Le autorità affermano che si sospetta che 1,7 milioni di dollari siano stati rubati ai contribuenti attraverso false richieste di risarcimento danni alla proprietà.
Sei dipendenti statali sono stati arrestati in Florida con l’accusa di frode nei confronti dei contribuenti.
Direttore degli affari finanziari Blaise Ingoglia ha annunciato che i lavoratori facevano parte di un piano per presentare false richieste di risarcimento danni alla proprietà. Divisione di gestione del rischio della Florida. Le richieste fraudolente ammontavano a circa 1,7 milioni di dollari.
“In qualità di CFO, non tollererò sprechi, frodi e uso improprio del denaro dei contribuenti e perseguirò qualsiasi tentativo criminale di derubare i contribuenti nella misura massima consentita dalla legge”, ha affermato Ingoglia. notiziario.
Divisione investigativa penale del Dipartimento dei servizi finanziari Ha attivato la sonda. Ingoglia ha affermato che tutte le agenzie governative competenti stanno collaborando alle indagini. Nelle prossime settimane sono attesi altri arresti.
Briana McCarthySi ritiene che l’uomo, che in precedenza lavorava per il Dipartimento dei servizi finanziari, abbia orchestrato gran parte della sospetta frode, secondo Ingoglia. È accusato di furto aggravato, criminalità aggravata dei colletti bianchi, riciclaggio di denaro, schema fraudolento, uso criminale di informazioni di identificazione personale, frode nelle comunicazioni, cattiva condotta ufficiale e falsificazione.
Si ritiene che McCarthy abbia trattato più di 220 richieste di risarcimento sospette per danni alla proprietà, ha detto Ingoglia. Ciò rappresenta la maggior parte degli 1,7 milioni di dollari di pagamenti fraudolenti.
Altri attuali ed ex dipendenti governativi arrestati nel caso:
— Brianna Hannan È stato accusato di furto aggravato. Era un ex dipendente del Bureau of Business and Professional Regulator (DBPR).
— Carlotta Hawkins È stato accusato di furto aggravato e frode bancaria con intento di frode. Hawkins ha lavorato in precedenza presso DBPR.
— Kearia Walker È stato accusato di furto aggravato.
— Ramo di Whitney È stato accusato di furto aggravato e frode bancaria con intento di frode.
— Kavon Reese È stato accusato di furto aggravato.
