Gli amanti del sole americani potrebbero essere tentati una volta da Covai Gardens, un resort in multiproprietà sulla costa di Nayarit, un piccolo stato nel Messico occidentale. Con una spiaggia esclusiva, un bar a bordo piscina, una palestra e una jacuzzi, il resort un tempo attirava viaggiatori benestanti in cerca di lusso.
Ma giovedì scorso, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il resort, sostenendo che era collegato a una rete di frodi sulla multiproprietà da parte del famigerato cartello della droga, il Jalisco New Generation (CJNG), che il Dipartimento di Stato ha descritto come “un’organizzazione transnazionale con una presenza in quasi ogni parte del Messico” nel febbraio 2025.
In un comunicato stampa, il Tesoro ha affermato che i cartelli come CJNG chiedono di coinvolgere intermediari di multiproprietà di terze parti, avvocati, rappresentanti di viaggio o di vendita, funzionari governativi o altri professionisti associati alla multiproprietà prima di chiedere alle vittime commissioni anticipate o tasse per ricevere il denaro loro dovuto per le loro multiproprietà.
Nello specifico, Covay Gardens, ex Vallarta Gardens, si è impegnato in truffe per frodare i proprietari americani di multiproprietà promettendo falsamente che avrebbero potuto affittare le settimane non utilizzate e addebitando cifre eccessive alle carte di credito, sostiene il Tesoro. La società ha affermato che Cove Gardens ha poi condiviso i propri database dei clienti con le reti controllate da CJNG.
Il divieto sui Kovai Gardens significa che le transazioni di cittadini statunitensi o di persone che coinvolgono beni negli Stati Uniti vengono bloccate, ha affermato il Ministero del Tesoro, aggiungendo che le violazioni del divieto potrebbero comportare sanzioni civili o penali contro cittadini statunitensi e stranieri. Anche coloro che effettuano determinate transazioni o attività associate a soggetti autorizzati, tra cui l’effettuazione di pagamenti o la ricezione di servizi, possono rischiare di essere esposti a sanzioni.
Eppure, giorno dopo giorno, i siti web di viaggi continuano a vendere prenotazioni in resort di lusso, ad es Newsweek Scoperta l’indagine.
Newsweek Trova annunci pubblicizzati sul mercato della multiproprietà Redwick e sul sito web di noleggio a breve termine Airbnb.
Lo ha detto un portavoce di Airbnb Newsweek La Società rispetta le restrizioni applicabili e prende sul serio questi obblighi. Hanno affermato che gli annunci di Airbnb sono stati sottoposti a screening rispetto agli annunci vietati e che la società ha rimosso un piccolo numero di annunci in base al nuovo divieto.
Newsweek Redwick è stato raggiunto per un commento su questa storia.
Un elenco di RedWeek offre un’unità con quattro camere da letto con due bagni e una cucina.
“Trova un angolo di paradiso a Covay Gardens”, dice l’elenco. “All’interno di un terreno privato recintato(,) avrai accesso a kayak da mare, moto d’acqua, campi da tennis, piscina, centro fitness, spa completamente attrezzata e un ristorante all’aperto.”
“Prendi una moto d’acqua e naviga nella baia, dove potresti avvistare una balena o un delfino. Goditi le terrazze private e le comode sedie a sdraio reclinabili. Gioca nel vicino campo da golf e ricevi una tariffa scontata per gli ospiti. Il concierge e il personale si prenderanno cura di ogni tua esigenza e richiesta, compreso il rifornimento della villa/villa e il servizio di ristorazione.”
Un annuncio di Airbnb pubblicizza “un elegante appartamento con 2 camere da letto con mini piscina privata” nell'”esclusivo complesso Kovay Garden”.
Un altro annuncio di Airbnb elenca un luogo chiamato “Exclusive Covoy Gardens” “protetto da splendidi giardini, piscine e giardini particolarmente meravigliosi”.
Non è chiaro quando questi annunci siano stati pubblicati per la prima volta, ma erano disponibili al momento della stesura di questo articolo. Non vi è alcun suggerimento che siano stati pubblicati dopo che il Tesoro ha approvato il resort, e le revisioni precedenti degli annunci sui siti Web indicano che alcuni sono online da anni.
Newsweek Trovati anche annunci per Golden Rentals e Vallarta Gardens disponibili su Booking.com. Vallarta Gardens era il nome precedente di Kovai Gardens ed è stato rinominato 2023. Gli indirizzi in questo elenco erano nella stessa zona di Covay Gardens, ma. Newsweek Il Tesoro non ha potuto confermare se le liste facciano parte dell’entità autorizzata e non è stato possibile contattarlo per un commento su questa storia.
Newsweek Anche le società di cui sopra sono state contattate per commentare questa storia. Booking.com non è tornato Newsweek Richiesta di commento, ma l’elenco è stato rimosso dopo aver contattato l’azienda.
Venerdì, un giorno dopo l’imposizione del divieto a Treasury Cove Gardens, era possibile prenotare soggiorni presso il resort anche tramite Trivago, Wego e TravelUp. Questi siti Web non hanno risposto Newsweek Richiesta di commento, ma gli elenchi di Kovay Gardens sono stati rimossi dal loro sito Web al momento della stesura di questo articolo.
Alexander Witt, specialista in conformità commerciale Dr Newsweek: “C’è un notevole intervallo di tempo tra la designazione dell’Office for Foreign Assets Control (OFAC) e lo strumento di screening delle sanzioni di questa azienda. Perché il tuo strumento di screening delle sanzioni dovrebbe immediatamente contrassegnare una designazione OFAC e bloccare tutte le transazioni.”
ha affermato Claire McCleskey, cofondatrice di una società di consulenza in materia di sanzioni ed ex capo della divisione di conformità dell’OFAC Newsweek Chiunque fosse autorizzato a continuare a trattare con queste società si è trovato ad affrontare “gravi sanzioni e rischi legali da parte degli Stati Uniti”.
“Questa rete criminale di frode sulla multiproprietà è stata sanzionata sia dall’autorità antidroga che da quella antiterrorismo”, ha detto. “Chiunque fornisca consapevolmente supporto materiale a un’azienda sanzionata dalle autorità antiterrorismo statunitensi rischia di essere sanzionato o di affrontare sanzioni penali.
“In conclusione, ci sono gravi sanzioni statunitensi e rischi legali nel continuare a fare affari con queste entità anche dopo che sono state approvate al di fuori delle attività consentite. Ad esempio, l’OFAC ha consentito ai soggetti statunitensi di cessare i rapporti con Cove Gardens e le sue affiliate entro il 21 marzo 2026. Ma tali attività di” liquidazione “non sono correlate alle nuove attività della società.”
Pochi giorni dopo l’approvazione da parte del Tesoro del Giardino di Cova, il leader del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto anche come “El Mencho”, è stato ucciso durante un’operazione di sicurezza per arrestarlo. Ha causato disordini diffusi in Messico e ritorsioni del cartello in diversi stati, e diversi avvisi hanno avvertito i viaggiatori e i residenti americani di rifugiarsi sul posto.
Nel frattempo, come parte dei loro sforzi di controllo contro Cove Gardens, giovedì il Tesoro degli Stati Uniti ha anche sanzionato cinque individui messicani e 17 società messicane collegate alla rete.
Più in generale, il Tesoro, citando l’FBI, ha affermato che quasi 6.000 vittime statunitensi hanno riferito di aver perso quasi 300 milioni di dollari tra il 2019 e il 2023 a causa di schemi di frode sulla multiproprietà in Messico.
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