Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo non devono riflettere le opinioni di Duravision Inc, Dominica News Online o di partecipazione.Come avvocato e consulente nella provincia di New York (USA), ho contribuito e contribuito alla mia capacità professionale nel 2016 e come membro del Comitato bancario delle Associazioni degli avvocati dello Stato di New York (NYSBA), dell’American Banning Association (ABA) e ha contribuito al governatore o alla provincia di New York.Lo scopo di questa lettera di interpretazione era di enfatizzare le nostre preoccupazioni per l’applicazione di nuove regole bancarie che avrebbero portato rigorosi responsabilità ai banchieri, come suggerito nelle transazioni quotidiane per i personal banchieri, così come altre cose.La regola scomunica le responsabilità personali per i banchieri e invece di un requisito di certificato di Capodanno per una conformità a un responsabile della conformità e si applica alle pratiche bancarie e di diritto del lavoro a New York, tutte istituzioni finanziarie organizzate e regolamentate che operano per tutte le istituzioni finanziarie.L’impatto globale di questa regola include l’applicazione a tutti i paesi con banche o istituti finanziari con sede a New York per le transazioni da New York o l’utilizzo di istituti finanziari per le transazioni di New York, non limitate a queste, non limitate a queste. Ciò significa che le banche in paesi come la Dominica e i Caraibi, la Francia (UE) e l’Inghilterra (tra gli altri) sono direttamente influenzate da questa regola.Di conseguenza e di conseguenza, considerando i requisiti di gravi requisiti di monitoraggio delle transazioni obbligatorie, banche/banchieri/fornitori di servizi finanziari (raccomandazioni, documenti che preparano, soluzioni, ecc.) Che intervengono fornendo qualsiasi assistenza (consulenza, preparazione dei documenti, soluzioni, ecc.), Possono facilitare le azioni di intervento proibite nelle transazioni economiche, quindi il New York e gli Stati Uniti sono accusati e accusando. Per questo motivo, questi attori finanziari nel paese/paesi di intervento in attività proibite, così come altre cose, affrontano il rischio di perdere rischi per la reputazione, rischi aziendali e persino relazioni bancarie di corrispondenza, o anche peggio, il rischio di bloccare dal sistema bancario internazionale. Marcia B. Moulon, Esq., LLB (Hons), LLM (IP), LEC, EFBL’avvocato e avvocato (NY, USA) e Avocat (Francia, UE e Europa, avvocato (Dominica, OECS & CARICOM), avvocato di legge (Barbados, accettati)
