Gli Stati Uniti hanno introdotto il pacchetto di sanzioni più completo contro l’Iran dal 2018 e un grande impero di trasporto di petrolio, presumibilmente controllato da Mohammad Hossein Shamkhani, figlio del principale leader del leader senior iraniano, è rivolto. Al centro delle sanzioni, c’è un passaporto dato da Shamkhani per mascherare la sua identità e fuggire dall’esame internazionale.
Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Shamkhani, che è stato menzionato anche da “Hector” e “H”, ha usato il passaporto Dominica sotto il nome di Hugo Hayek ıyla per fare affari oltre i confini e ha saltato i meccanismi di attuazione dei controlli e delle sanzioni dell’armonia. Programma di investimento per la cittadinanza Dominica (CBI) ottenuto dal programma, Shamkhani’nin Malta e Cipro, come i paesi dell’UE per fornire ulteriori documenti di viaggio.
Un’indagine Blooomberg pubblicata nel dicembre 2024 e riportata da Dominica News Online ha rivelato che Shamkhani e diversi partner utilizzano il programma CBI flessibile della Dominica, consentendo loro di accedere ai sistemi bancari globali e fare accordi petroliferi con grandi istituti finanziari.
Le sanzioni annunciate il 30 luglio includono più di 115 appuntamenti composti da 52 navi, 15 compagnie di navigazione e 53 organizzazioni in 17 paesi come Panama, Hong Kong e Emirati Arabi Uniti. Le vendite di petrolio di rete, Iran e russe sono accusate di riciclaggio prima agli acquirenti in Cina.
Il segretario al tesoro Scott Bessent, “Impero dei trasporti della famiglia Shamkhani Le élite iraniane per accumulare un grande deying e finanziare il comportamento pericoloso del regime sottolinea il modo in cui beneficiano delle posizioni”, ha detto.
Ali Shamkhani, padre di Mohammad Hossein Shamkhani, è stato approvato dagli Stati Uniti nel 2020 e attualmente è consigliere politico senior del supremo ayatullah Ali Khanei. Il Tesoro afferma che l’influenza di Ali Shamkhani ha creato una rete di carburante per corruzione, che copre i continenti e ha fatto decine di miliardi di dollari.
La flotta, composta da petroliere e navi contenitori, ruota spesso gli operatori e le società di gestione per nascondere ed evitare il rilevamento. Alcune navi sono state trattate nei porti iraniani, il che ha ulteriormente influenzato il coordinamento del livello statale.
Le sanzioni arrivano nel mezzo di crescenti tensioni tra Washington e Teheran, e i funzionari statunitensi hanno affermato che qualsiasi paese o risorsa che partecipa al commercio di petrolio iraniano è stato tagliato dal sistema finanziario americano. Mentre l’Iran ha condannato le sanzioni come “dannoso, il senatore repubblicano Lindsey Graham ha implicato misure per opporsi alla resistenza economica della Russia.
Quest’ultima mossa arriva nel mezzo del crescente esame dei programmi di cittadinanza caraibica e del potenziale sfruttamento delle persone politicamente esposte. Ciò ha incoraggiato le nazioni CBI ad adottare importanti misure per aumentare l’integrità e la trasparenza delle loro iniziative in risposta alla crescente esame internazionale. Dominika, Antigua e Barbuda, St Kitts e Nevis e Grenada – membri dell’Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali (OECS) hanno firmato un accordo per rafforzare i programmi della CBI. St Kitts e Primo Ministro di Nevis L’accordo di Terrance Drew sottolinea un impegno comune per la governance, la trasparenza e l’impegno responsabili per gli standard internazionali. Il memorandum del memorandum sintetizza misure come la condivisione delle informazioni sui candidati, l’implementazione di audit indipendenti, la divulgazione di flussi finanziari, la disposizione dei rappresentanti e la creazione di un’autorità regionale per controllare i programmi. Incoraggia inoltre la formazione e la capacità congiunte di sviluppare per le autorità nella gestione del CBI.
Viene menzionato un progetto di accordo tra i Caraibi (Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, St Kitts e Nevis e Saint Lucia), che propone un quadro più meticoloso per dare la cittadinanza. Le disposizioni di base comprendono il requisito di residenza obbligatorio di 30 giorni entro i cinque anni dopo la cittadinanza, i programmi di integrazione obbligatoria tra cui l’educazione civile, l’orientamento culturale e i negoziati e l’istituzione di una “connessione reale” tra i richiedenti e il paese ospitante. L’accordo propone inoltre un limite annuale per le domande basate sulla domanda globale, l’impatto economico e il rischio di reputazione. La sorveglianza deve essere data dalla cittadinanza dei Caraibi orientali dall’autorità di regolamentazione degli investimenti, un organo regolatorio di recente proposto, per proteggere la fiducia del pubblico e adattarsi agli stati partecipanti. Il progetto di legislazione è attualmente aperto per l’interpretazione pubblica attraverso il sito web della Banca centrale dei Caraibi orientali fino al 16 luglio 2025.
Il primo ministro Roosevelt Skerrit, il programma CBI di Dominika, lo standard più alto di onestà è completamente impegnato, ha affermato.
“Continuiamo a rafforzare i nostri meticolosi processi di rilevamento della situazione e apportiamo le modifiche necessarie per garantire che il programma funzioni ai massimi standard di onestà”, ha affermato Skerit. “Siamo anche molto orgogliosi di indirizzare le risorse della CBI ai progetti nazionali trasformativi in Dominica”.
Fai clic sul link in basso per leggere l’intero dipartimento del Tesoro americano.
https://home.treasury.gov/news/press-reeles/sb0215
