citazione Controllo delle esportazioni Entrato in vigore nel 2022, l’atto d’accusa afferma che gli Stati Uniti stavano cercando di interrompere i piani della Cina di costruire supercomputer exascale per uso militare e di sorveglianza. “Queste capacità vengono utilizzate dalla RPC in connessione con i suoi sforzi di modernizzazione militare e in connessione con la progettazione e la sperimentazione di armi della RPC, armi di distruzione di massa, nonché con lo sviluppo e l’impiego da parte della RPC di apparecchiature avanzate di sorveglianza IA”, si legge nella denuncia.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che i cospiratori hanno utilizzato Zanford Realtor, LLC, una società con sede in Florida che, nonostante il suo nome, non era coinvolta nel settore immobiliare, “come copertura per acquistare e poi esportare illegalmente GPU controllate nella RPC”. Ho e Lee possedevano e controllavano Janford Realtor, mentre Raymond gestiva una società di elettronica con sede in Alabama che “forniva GPU Nvidia a Ho e altri per l’esportazione illegale nella RPC”, ha detto il Dipartimento di Giustizia.
Tangente, riciclaggio di denaro
I cospiratori si pagavano reciprocamente “tangenti”, ovvero commissioni sulla vendita e l’esportazione dei chip Nvidia, si legge nell’accusa. Le accuse di riciclaggio di denaro riguardavano vari trasferimenti da due società cinesi a Janford Realtors e ad una società di elettronica dell’Alabama, afferma l’accusa. L’accusa elenca nove bonifici per importi compresi tra $ 237.248 e $ 1.150.000.
Secondo quanto riferito, Raymond è stato rilasciato su cauzione, mentre altri tre presunti cospiratori sono trattenuti. “Si tratta di un crimine molto grave. All’epoca in cui veniva esportato, questi erano i chip più avanzati di Nvidia”, ha detto ieri il procuratore americano Noah Stern davanti a un giudice magistrato a Oakland, in California. Secondo Wired.
Stein ha anche detto alla corte che “i messaggi di testo ottenuti dalle autorità mostrano Lee che si vanta di come suo padre ‘era coinvolto in affari simili per conto del Partito comunista cinese'”, ha riferito Wired. Stern ha detto che nei messaggi Lee “ha spiegato che suo padre aveva i mezzi per importare chip Nvidia” nonostante i controlli sulle esportazioni statunitensi.
