Giovedì il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha multato una società di gestione immobiliare di New York di 7,1 milioni di dollari, sostenendo che avrebbe violato le sanzioni federali supervisionando immobili di lusso legati all’oligarca russo Oleg Deripaska. Il Treasury Office of Foreign Assets Control ha affermato che Gracetown Inc. Tra il 2018 e il 2020 Deripaska ha gestito 24 pagamenti per un totale di 31.250 dollari a una società di sua proprietà, nonostante fosse stata avvertita che qualsiasi rapporto con il miliardario affiliato era vietato.
Deripaska, un magnate dei metalli con legami di lunga data con il presidente russo Vladimir Putin, è soggetto a sanzioni statunitensi dal 2018, quando il Tesoro lo ha accusato di lavorare per un alto funzionario russo e di partecipare al settore energetico russo. Le sanzioni congelano tutti i beni che controlla all’interno della giurisdizione statunitense e impediscono a individui e società americane di condurre affari con lui. L’OFAC ha affermato che Gracetown ha continuato a gestire le sue proprietà nonostante abbia ricevuto una chiara notifica delle restrizioni.
Non è stato possibile raggiungere immediatamente Gracetown per un commento da parte dell’Associated Press, e un avvocato che rappresenta Deripaska non ha risposto alle domande giovedì.
Le dichiarazioni del tribunale e le precedenti azioni del Dipartimento di Giustizia hanno collegato Gracetown all’uomo d’affari britannico Graham Bonham-Carter, arrestato nel 2022 con l’accusa di aver cospirato per aiutare Deripaska a eludere le sanzioni statunitensi. I pubblici ministeri hanno accusato Bonham-Carter di finanziare il mantenimento delle proprietà statunitensi di Deripaska e di aver organizzato il trasferimento delle sue opere d’arte a New York in violazione dell’embargo.
Deripaska ha ripetutamente contestato le accuse statunitensi in tribunale. Ha citato in giudizio l’Associated Press nel 2017, sostenendo che l’aveva diffamata per un rapporto che descriveva il suo rapporto d’affari con l’ex presidente della campagna elettorale del presidente Donald Trump, Paul Manafort. Un giudice federale ha archiviato il caso nello stesso anno. Nel 2022, Deripaska e tre soci sono stati accusati a New York di aver cospirato criminalmente per violare l’embargo e di aver tentato di garantire la cittadinanza statunitense al suo bambino non ancora nato.
Funzionari del Tesoro hanno affermato che l’azione coercitiva di giovedì sottolinea le conseguenze per le aziende che ignorano le norme sulle sanzioni. “Continueremo a indagare e a ritenere responsabili coloro che sostengono gli attori sanzionati”, ha affermato John K. Hurley, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria.
Gracetown, fondata nel 2006, gestiva tre proprietà di fascia alta a New York e Washington, D.C., che Deripaska acquistò attraverso una rete di entità aziendali. Il Tesoro ha affermato che i suoi risultati mostrano che le società di gestione patrimoniale hanno la responsabilità di seguire le linee guida federali per le persone autorizzate, altrimenti dovranno affrontare sanzioni più severe.
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