L’11 febbraio la Homeland Security Task Force (HSI) di Jacksonville, in Florida, ha annunciato un’operazione di contrasto multigiurisdizionale contro un’organizzazione criminale transnazionale cinese per frode matrimoniale.
Il procuratore statunitense Gregory W. Kehoe Il 4 febbraio è stata aperta un’accusa composta da tre capi d’imputazione accusando 11 persone in un sofisticato schema che reclutava membri del servizio statunitense per contrarre matrimoni fittizi con cittadini cinesi, consentendo loro di ottenere benefici in materia di immigrazione e ottenere accesso non autorizzato alle installazioni militari statunitensi tra marzo 2024 e febbraio 2025.
Newsweek Contatta il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) via e-mail sabato per ulteriori commenti.
Come viene amministrato il regime
L’organizzazione criminale avrebbe reclutato cittadini statunitensi, in particolare membri delle forze armate, per sposare cittadini cinesi in cambio di un compenso finanziario. I matrimoni fraudolenti sono avvenuti in più stati, tra cui Florida, New York, Connecticut e Nevada.
Per creare l’illusione di una relazione legittima per le autorità di immigrazione, i cospiratori hanno inscenato fotografie di coppie e hanno fabbricato prove di una partnership amorevole e impegnata. In pratica, i partecipanti hanno concordato una struttura di pagamento in tre parti: un pagamento anticipato in contanti per il coniuge cittadino statunitense per contrarre matrimonio, un secondo pagamento dopo che il coniuge straniero ha ottenuto lo status di immigrato legale e un pagamento finale in caso di divorzio.
Tra gli accusati di cospirazione finalizzata a commettere frode matrimoniale figurano Annie Chen, 54 anni, di New York; Sha Ji, 38 anni, cinese; Linlin Wang, 38 anni, Cina; Xiaowei Chen, 29 anni, cinese; Yafeng Deng, 23 anni, di New York; Salutando Feng, 27 anni, di New York; Kia Holley, 29 anni, del Maryland; Xionghu Fang, 41 anni, cinese; Tao Fan, 26 anni, cinese; Jaden Bullion, 24 anni, della Florida; e Kin Man Cheok, 32 anni, cinese. Ciascuna delle accuse di cospirazione comporta una pena massima di cinque anni di prigione federale.
Annie Chen e Linlin Wang affrontano un’ulteriore accusa di frode matrimoniale relativa a un matrimonio fittizio avvenuto a Jacksonville nell’agosto 2024, che comporta una pena massima di altri cinque anni.
L’HSI Jacksonville e con l’assistenza del Naval Criminal Investigative Service Southeast, dell’HSI New York, dell’HSI Baltimora, dell’HSI Los Angeles e delle agenzie partner, hanno arrestato cinque sospetti il 3 febbraio.
È prevista la resa di altri due obiettivi, mentre le autorità continuano a cercare i restanti quattro.
Violazione della sicurezza della base militare
L’accusa sostiene che Annie Chen, Hailing Feng e Kin Man Cheok hanno cospirato per corrompere un funzionario governativo per ottenere carte d’identità non autorizzate del Dipartimento della Difesa per l’accesso alla base aerea navale di Jacksonville. Ciascuno rischia altri cinque anni di carcere se giudicati colpevoli di associazione a delinquere.
A gennaio, una fonte riservata ha riferito alle forze dell’ordine che il riservista della Marina Raymond Zumba, che si è dichiarato colpevole di corruzione di un pubblico ufficiale, ha offerto tangenti alla fonte e al coniuge della fonte, che lavorava nell’ufficio del personale che rilascia le carte d’identità del Dipartimento della Difesa al NAS Jacksonville. Zumba avrebbe chiesto se il coniuge avrebbe rilasciato una carta d’identità originale ma non autorizzata per il pagamento in contanti.
Agendo sotto la direzione federale, la fonte si è impegnata in comunicazioni con Zumba per documentare il piano di corruzione. Il 13 febbraio 2025, Zumba ha guidato da New York a Jacksonville con Annie Chen, Feng e Cheok. Li porta alla stazione navale, dove il coniuge della fonte li ammette all’ufficio del personale dopo l’orario lavorativo e inizia a elaborare le carte d’identità per catene e assegni. Il giorno successivo, Zumba incontra la fonte e scambia $ 3.500 con due carte prima di essere prontamente arrestato. Le carte sono state recuperate.
Quattro membri del personale della Marina si sono già dichiarati colpevoli
Quattro ex membri della Marina americana – Raymond Zumba, Brinio Urena, Morgan Chambers e Jacinth Bailey – si sono già dichiarati colpevoli delle accuse legate allo stesso piano. La loro udienza di condanna è pendente.
cosa dice la gente
Michael Cochran, agente speciale incaricato dell’HSI Tampa: “Questa indagine sottolinea il ruolo fondamentale che svolgiamo nel proteggere la nostra nazione dalle organizzazioni criminali internazionali che cercano di sfruttare le nostre leggi doganali e sull’immigrazione e minacciano la nostra sicurezza nazionale. Attraverso la dedizione e l’esperienza dei nostri agenti e partner, abbiamo investigato con successo, smantellato e distrutto una sofisticata rete criminale che opera oltre confine.”
Lo ha detto prima l’avvocato specializzato in immigrazione Kevin J. Stewart Newsweek: “Qualsiasi coppia che non sia in grado di fornire prove di fattori matrimoniali in buona fede come la convivenza, la proprietà condivisa, le spese di soggiorno condivise, i conti bancari comuni, viaggiare insieme, trascorrere del tempo con le rispettive famiglie, ecc., dovrà affrontare un controllo approfondito”.
Cosa succede dopo
Le autorità federali continueranno gli sforzi per identificare e arrestare i restanti sospettati.
L’indagine è stata condotta dall’HSI e dal Servizio investigativo criminale navale con l’assistenza dell’FBI Jacksonville, dell’IRS-Criminal Investigations Jacksonville e dei Servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati Uniti Jacksonville.
Il caso sarà perseguito dagli assistenti procuratori statunitensi David Mesrobian e Michael J. Kulikan
