Il Presidente e l’Amministratore Delegato continuano a rilasciare dichiarazioni questo venerdì. Si indaga sul possibile “uso improprio” dei 53 milioni di euro che Sepi ha risparmiato alla compagnia aerea nel 2021.
Il giudice che ieri ha ordinato l’arresto del presidente di Plus Ultra Julio Martínez e dell’amministratore delegato della compagnia Roberto Roselli sta indagando sulla denuncia della compagnia aerea. Procura Anticorruzione Ciò indica anche che 53 milioni sono stati “utilizzati in modo improprio” L’euro fornito dal governo sotto forma di salvataggio pandemico e anche presunto riciclaggio di fondi pubblici e oro venezuelano in diversi paesi.
Risorse Inoltre Ultra La EXPANSIÓN consultata non sarebbe stata a conoscenza di questi dettagli. Al momento della pubblicazione di questa informazione, Martínez e Roselli stavano ancora testimoniando. “In piena collaborazione con la Polizia Nazionale, forniamo tutta la documentazione di cui hanno bisogno, limitatamente al settore economico-finanziario”, ha affermato ieri la compagnia aerea in un comunicato. ha detto.
Secondo quanto riferito, si tratta di una denuncia anticorruzione che la Corte nazionale ha rifiutato di accogliere l’anno scorso per mancanza di giurisdizione. Stampa europea, Trattandosi del tribunale che indaga sul caso in questione, è stato precisato che il tribunale competente sarà il XV° Tribunale d’Istruzione di Madrid. salvataggio della compagnia aerea. Fonti legali hanno affermato che il tribunale di Plaza de Castilla ha indagato sui fatti denunciati dall’Anti-Corruzione, ma non esclusivamente.
lotta alla corruzione Ha condannato “l’uso improprio” dei 53 milioni di euro ricevuti da Plus Ultra, approvati dal Consiglio dei Ministri nel marzo 2021, ed era già fiducioso che questi soldi “saranno utilizzati per ripagare i prestiti concessi a questa società da altri nell’ambito del presunto schema criminale”.
Nella denuncia presentata contro sette persone per riciclaggio di denaro, accusa di organizzazione criminale Si stabilì in Francia, Svizzera e Spagna. Questa organizzazione, ha spiegato, sarà composta da “stranieri, cittadini spagnoli e almeno un avvocato spagnolo” e sarà “dedicata a svolgere attività di riciclaggio di denaro nei tre paesi sopra menzionati”.
orologi di lusso
secondo ProcuraI fondi illeciti proverrebbero da “enormi quantità” di appropriazione indebita da parte di funzionari pubblici in Venezuela, in particolare “fondi pubblici provenienti dai programmi CLAP” e “vendite di oro dalla Banca del Venezuela” promosse dal governo per distribuire alimenti di base sovvenzionati.
“Società Inoltre Ultra “Risulta essere il firmatario e il beneficiario di alcuni presunti contratti di prestito per la vendita di oro con tre società dell’organizzazione criminale, che coprono rispettivamente i corrispondenti rendimenti della società spagnola Plus Ultra sui conti esteri delle società che fanno parte dell’organizzazione criminale in date successive fino al ricevimento dell’assistenza pubblica.”
lotta alla corruzione Si fa riferimento ai presunti “legami” dell’organizzazione criminale con “clienti che utilizzano i suoi servizi e contro i quali vengono condotte indagini di polizia e penali”.
Denuncia anticorruzione
La denuncia ha riguardato il comportamento di numerose persone, in alcuni casi attraverso società commerciali, nel ricevere denaro all’estero per l’acquisto di beni immobili, nonché nella firma di contratti di mutuo. Inoltre Ultracompletamente rimborsato.
Ha anche affermato: vendita dell’oro Si precisa che circa 30 milioni di euro di denaro sono stati trasferiti dalla società di credito ad una società degli Emirati Arabi Uniti ad un’altra società della stessa società su un conto a Panama e che “la vendita di orologi di lusso potrebbe essere utilizzata per attività di riciclaggio”.
Cronologia forense dal salvataggio
Plus Ultra ha ricevuto un premio Salvataggio di 53 milioni 2021 è molto controversa perché è considerata una società strategica e i suoi azionisti e funzionari sarebbero legati al governo del Venezuela, cosa che la società ha sempre negato.
Il tribunale d’istruzione n. 15 di Madrid ha sbloccato gli ultimi 34 milioni nell’agosto 2021. salvataggio sepi In seguito non sono stati rilevati reati come corruzione e traffico di influenze, come riportato allora da PP e Vox. Il salvataggio è stato confermato il 9 marzo 2021 ed è stata la seconda operazione di salvataggio da parte di una compagnia aerea dopo Air Europa.
Stesso tribunale nel gennaio 2023 ha intentato una causa per il salvataggio Considerando che “la commissione di un reato non era debitamente giustificata” (appropriazione indebita di fondi pubblici, corruzione, informazione fraudolenta, traffico di influenze e falsificazione di condizioni), come affermato nelle denunce presentate dai due soggetti sopra menzionati e dal sindacato Manos Limpies. In precedenza, il Tribunale Regionale di Madrid aveva respinto le denunce in quanto era scaduto il termine di dodici mesi concesso per indagare sul caso.
Procura nel novembre 2024 lotta alla corruzione Egli ha denunciato davanti al Tribunale nazionale che il denaro del riscatto è stato utilizzato in pratica per rimborsare prestiti all’estero di un’organizzazione criminale presumibilmente coinvolta nel riciclaggio di denaro e che ciò potrebbe costituire la base delle indagini attualmente aperte.
Plus Ultra è stata fondata nel 2015 e conta 7 aerei e 650 dipendenti. Gli ultimi conti, chiusi il 31 gennaio, mostrano un fatturato di 190 milioni, ovvero il 2% in più, e una perdita netta di 10,14 milioni, rispetto a un utile precedente di 2,67 milioni.
La compagnia aerea ha cercato una soluzione alternativa con Venezuelan Laser per raggiungere Caracas via Cartagena de Indias, nonostante sia una delle compagnie aeree spagnole, insieme ad Air Europa e Iberia, la cui licenza per operare nel paese è stata ritirata dal governo venezuelano.
Plus Ultra, che punta sui collegamenti tra Spagna e America Latina, afferma di aver trasportato 315.358 persone tra gennaio e ottobre, in aumento del 13% rispetto al 2024, e di aver aumentato i suoi ricavi del 19%.
