Sepblac, il servizio antiriciclaggio e violazione monetaria affiliato al Ministero dell’Economia, ha imposto sanzioni alla banca online di Santander, Openbank, a causa di carenze nei controlli e nei processi interni.
La sanzione è la seguente: 40 milioni di euro man mano che avanziamo Bloomberg.
Questo importo Una delle sanzioni più grandi Il sostegno che Santander ha ricevuto negli ultimi anni sarà legato alle dimensioni del gruppo, non alla gravità dei punti deboli individuati.
“La revisione Septlac si riferisce a questioni relative alle attività di Openbank in Spagna alcuni anni fa, che sono già state completamente risolte. Non rilevante senza alcun caso di riciclaggio di denaro Si riferisce specificamente a questioni di natura interpretativa riguardanti gli standard procedurali e di controllo relativi ai conti clienti inattivi bloccati o non funzionanti”, hanno affermato fonti ufficiali di Santander.
“Openbank ha già risposto a queste conseguenze e mantiene il suo impegno. standard normativi più elevati e conformità normativa”, sottolinea l’asset.
Santander ha dovuto affrontare numerose sanzioni negli ultimi anni a causa delle debolezze dei suoi meccanismi di controllo antiriciclaggio.
Tra le altre, la filiale del gruppo a Rio alla fine dello scorso anno Banca Centrale del Brasile Pagamento di una multa di 19,7 milioni di reais (3,2 milioni di euro) per carenze nella vigilanza sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo tra il 2015 e il 2017. L’autorità di vigilanza ha individuato carenze nei controlli, ma non è un’attività di riciclaggio di denaro.
Oltre a pagare la multa, le autorità brasiliane hanno chiesto a Santander di attuare un piano d’azione che includa miglioramenti nelle procedure di prevenzione della criminalità finanziaria. Inoltre, la banca deve stipulare un contratto di locazione. Un revisore indipendente per certificarne l’attuazione.
nel Regno Unito, Tre anni fa, Santander UK ha anche accettato di essere multata di 108 milioni di sterline (125 milioni di euro) con l’autorità di regolamentazione finanziaria per aver omesso di monitorare il riciclaggio di denaro nel settore bancario autonomo tra il 2012 e il 2017.
Santander ha appena confermato Un nuovo quadro di prevenzione contro la criminalità finanziaria Soddisfare le aspettative dei manager. Il gruppo non ha rivisto questa politica da luglio 2021.
