La Dominica ha revocato la cittadinanza ad Abolfazl Shamkhani, il figlio minore del consulente politico iraniano Ali Shamkhani, ucciso, segnando la seconda volta in otto mesi che il paese caraibico ha privato un membro della famiglia Shamkhani del suo passaporto dominicano.
Secondo una lettera ottenuta dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la rescissione è stata firmata dal Segretario di Stato Daren Pinard il 27 marzo 2026. Le autorità hanno accusato Shamkhani di aver nascosto fatti materiali quando ha ottenuto la cittadinanza con lo pseudonimo di “Sami Hayek” attraverso il programma Dominica’s Citizenship by Investment (CBI) nel 2020. Ha 25 giorni per richiedere un’indagine formale sull’ordine.
Il fratello maggiore di Abolfazl, Hossein, ha perso il passaporto dominicano nell’agosto 2025. Aveva ottenuto la cittadinanza con il nome “Hugo Hayek”, ha riferito Dominica News Online. I governi occidentali hanno imposto sanzioni a Saddam Hussein settimane fa, sostenendo che gestisse una rete di contrabbando di petrolio multimiliardaria a beneficio dell’Iran e della Russia.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha descritto la condotta della famiglia come l’ottenimento di passaporti stranieri attraverso investimenti per nascondere i legami con l’Iran mentre si conducevano affari internazionali.
Un’indagine dell’OCCRP di marzo ha rilevato che i fratelli possedevano almeno quattro ville di lusso a Dubai del valore di circa 29 milioni di dollari, registrate con lo pseudonimo di Dominican. I documenti aziendali collegavano anche “Sami Hayek” a un fondo di investimento con sede a Cipro ed entrambi i fratelli a un’azienda chimica turca, che fu successivamente approvata dall’OFAC.
Il 6 marzo 2026, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato denunce di confisca civile per oltre 15,3 milioni di dollari collegati alla rete Shamkhani. I pubblici ministeri hanno affermato che Abolfazl gestiva società legate alle attività di suo fratello, ma non era personalmente soggetto ad alcuna sanzione o accusa.
Alcuni giorni prima che la cittadinanza di Abolfazl fosse revocata, la Dominica ha sospeso tutte le nuove domande al programma CBI iraniano, a partire dal 24 marzo. Gli iraniani ora potranno fare domanda solo se non vivono in Iran da almeno dieci anni, non possiedono beni lì e non hanno fatto affari con il paese.
La Dominica ha revocato 68 passaporti CBI dal giugno 2024 a causa di frode o false dichiarazioni, con gli iraniani che rappresentano il 6% di questi casi.
Il programma CBI della Dominica è sotto attento esame da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea. Washington ha imposto restrizioni sui visti ai cittadini dominicani, mentre l’UE ha avvertito che l’attuazione di tali programmi potrebbe portare alla sospensione dei viaggi senza visto.
